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虚拟货币交易所BISS大部分人员被抓

  • 2019-11-06 09:15 A001来源:派传时报 PCTime.com.cn 162

内容提要: ...

据北京商报消息,11月5日,记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现,其办公室门已经紧闭,另有多位知情人士表示,BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查, BISS运营公司名为北京速子科技有限公司,目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。办案警方确认,速子科技与BISS确为同一家公司,目前该公司大部分人员已经被抓,现在是调查取证期间,暂定的是涉嫌诈骗,至于后期如何定性还要看调查结果,对于后期是否要调查类似数字资产交易所,该警方表示不便透露。

一位与BISS有过业务接触的知情人士告诉记者,从BISS从业模式来看,其违规之处主要涉及到以下三个方面:一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖,第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销,第三则是涉嫌洗钱。除此之外,BISS还宣称具有创新商业模式,即“币股交易“和“会员制”。一位资深业内人士直言,这种创新交易无疑是绕过了个人购汇限制,存在违法行为。


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